智力资本促进委员会章程
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智力资本促进委员会章程
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总则
集团智力资本促进委员会是为了促进集团人力资本、结构资本和客户资本持续改进与优化而设置的决策机构；
集团智力资本促进委员会内设“提名小组”、“薪酬小组”、“绩效促进委员会”、 “组织与制度管理小组”“客户资本管理小组” ；
会议根据实际需要，不定期召开；
集团智力资本促进委员会董事局授权下的议事与决策机构，向董事局负责。
提名小组
功能及权责分布
审议董事、总裁班子成员的选择标准和程序，并提出建议；
评审董事和总裁人员的人选，并提供建议；
议决方式
所有参会人员对每个议题发表意见，记录在案 ；
主持人采用民主集中制的决策方法；
组织人员构成
董事长、执行董事1名、独立董事1名共三人组成；董事长为主持人。
薪酬小组
功能及权责分布
审议董事、总裁班子成员的薪酬标准；
审定董事、总裁班子成员的薪酬方案；
审定公司总体薪酬、福利政策。
议决方式
所有参会人员对每个议题发表意见 ；
主持人采用民主集中制的决策方法；
组织人员构成:
董事长、执行董事1名、独立董事1名共三名组成；董事长为主持人。
集团人事管理权限一览表(见附件一)
绩效促进小组
功能及权责分布
负责制定和调整集团绩效管理政策。
根据各单位绩效考核的重点内容和标准进行绩效考核。
检查、评估地区公司、总部各部门对下属定期绩效考核。
受理集团员工对绩效结果的投诉。
负责提出促进集团绩效的意见。
其他重大绩效管理工作的安排。
根据绩效考核结果，批准奖惩决定。
集团企业文化建设监督。
议决方式
组织考核：
基础意见单位： 集团发展管理部—〉递交
对被考核单位进行评价，由与会委员采取独立评分方式，取各委员平均分。
个人考核：
基础意见单位： 集团人力资本部—〉递交
对总裁班子与集团高管层的绩效进行绩效考核，与会委员根据集团的绩效考核制度进行奖惩决定。由与会委员采取独立评分方式，取各委员平均分。
组织人员构成
董事长、执行董事1名、总裁共三人组成；董事长为主持人，人力总经理、发展总经理提供基础报告，列席会议。
组织与制度管理小组
功能及权责分布
批准集团内部管理机构设置和调整建议方案;
批准集团的规章及刚性制度；
研讨确定集团的权责系统；
集团结构资本管理一览表（见附件二）
议决方式
所有参会人员对每个议题发表意见，并记录在案 ；
主持人采用民主集中制的决策方法。
组织人员构成【更多免费素材，微信lbgzkf1】
董事长、总裁、分管行政副总裁或分管总裁助理共三人；董事长为主持人。知识管理部总经理列席会议
客户资本管理小组
功能及权责分布
审议批准集团的品牌策略规划报告；
研讨批准集团客户满意度与忠诚度提高的方略；
审批客户（投资者、消费者、供应商、公共关系）维系与开发的半年度工作计划； 【更多免费素材，微信 lbgzkf1】
不定期对以上三项工作检查评估，提出改进意见
议决方式
基础意见单位：集团客户关系管理部/投资部/成本管理部/营销管理部—〉递交
所有参会人员对每个议题发表意见，并记录在案；
主持人采用民主集中制的决策方法。
组织人员构成
董事长、总裁、营销副总裁、分管总裁助理、客户总经理共五人组成；董事长为主持人，其他人员可应邀列席。
供应链整合领导小组
功能及权责分布
审批集团的供应链整合规划与政策；
审议决定集团半年度供应链整合目标与工作计划；
对集团供应链整合工作不定期检查、评估，提出改进意见。
议决方式
基础意见单位：集团成本管理部—〉递交
所有参会人员对每个议题发表意见，并记录在案；
主持人采用民主集中制的决策方法。
组织人员构成
董事长、总裁、运筹副总裁、成本总经理共四人组成；董事长为主持人，其他人员可应邀列席。
附则
本章程由集团知识管理部负责解释和修订。
本章程自 年 月 日起生效。
附件一：集团人事管理权限一览表
附件二：集团结构资本管理一览表
附件一：集团人事管理权限一览表
名称
定义
议事机构
执行机构
批准机构
董事
法律定义上的董事
提名与薪酬小组
大股东
股东大会
总裁班子
总裁、副总裁、
财务总监、总建筑师
提名与薪酬小组
董事长
董事局
特种岗位
审计主管、董事局秘书
提名与薪酬小组
集团人事部
董事局
高管层
总裁助理、区域总经理、职能部总经理
五人执行力小组
集团人事部
总裁
高级员工
除上述约定外的集团B级以上员工
五人执行力小组
集团人事部
总裁
中低层员工
C-E级员工
分级人事部
分级人事部
集团人事部/区域/总部职能部
附件二：集团结构资本管理一览表
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