关于巡视新型建材国企党委情况报告

关于巡视新型建材国企党委情况报告

根据七届市党委统一部署，2025年3月17日至4月13日，市党委第六轮巡视第一巡视组对新型建材国企党委开展了常规巡视。现汇报如下：

一、基本情况与总体评价

（一）企业基本情况

新型建材国企党委成立于2003年2月，根据国企改革要求，20XX年12月重组改制，由建工集团持股40%，城建、市政轨道集团分别持股30%。2025年资产总额xx亿元，本部设x个部门，有xx家控（参）股及非法人公司。有党组织x个，其中，党委x个，党支部x个，党员xx人；员工总数xxx人，本科及以上xx人，中、高级职称xx人。

（二）巡视工作基本情况

巡视组坚守政治巡视定位，紧紧围绕“四个聚焦”，始终坚持问题导向，紧盯“重点人、重点事、重点问题”，从严从实开展巡视监督。巡视期间，通过听取工作汇报、现场查阅资料等方式，与班子成员、部门负责人等代表共计xx人分别谈话，设立意见箱x个，张贴巡视公告x份，调阅xxxx份档案资料，发现x个方面大会类xx个具体问题。

（三）总体评价

2021年以来，新型建材国企党委能够加强党的领导、聚焦主责主业发展、贯彻落实市党委改革发展部署，推动高质量发展并取得一定成效。但从巡视情况看，新型建材国企党委还存在贯彻落实总书记重要指示批示精神和市党委决策部署不到位，推动高质量发展有差距；履行全面从严治党主体责任不到位，违反中央八项规定精神问题依然存在；落实新时代党的组织路线有弱项，在选人用人和人才建设方面存在短板；统筹发展与安全还有不足，防范化解重大风险压力较大；巡视审计整改责任落得不实，一些整改事项尚未完成。

二、巡视发现的主要问题

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

1.政治理论学习不够扎实。新型建材国企党委用总书记新时代中国特色社会主义思想武装头脑不深入，推动“第一议题”制度落实落细不严格，理论学习自觉性不高。一是落实“第一议题”制度打折扣。“第一议题”概念模糊，重要意义领会不深刻，2022年7月至2024年，党委会、党委理论学习中心组学习、党员大会、支委会等会议落实“第一议题”不严不实，13次未落实“第一议题”学习，13次学习内容与“第一议题”要求不符，均占召开次数的10.24%。二是学习的自觉性不强。对政策、法规学习不重视，2021年以来，理论学习中心组学习均未跟进学习贯彻总书记关于安全生产重要指示批示精神、安全生产“十五条措施”等制度性文件。

2.落实意识形态工作责任没有压实。新型建材国企党委对意识形态工作的极端重要性认识不清，责任意识不强，班子成员履行意识形态工作“一岗双责”不到位，宣传思想文化工作队伍力量薄弱。一是落实“一岗双责”有差距。2021年至2025年，新型建材国企党委没有坚持把意识形态工作和其他工作同安排、同部署、同研究，未定期听取和研究意识形态工作。班子成员履行意识形态“一岗双责”不到位，未深入分管行业、部门检查分析意识形态工作开展情况。二是意识形态工作队伍不健全。新型建材公司本级从事意识形态、宣传工作的人员，从2024年5月离职后至本轮巡视工作结束，仍未配备到位，影响意识形态工作整体推进。

3.管理平台建设运行不到位。新型建材公司推动“四个平台”服务企业高质量发展意识不强，“四个”管理平台建设和管理工作滞后，平台数据录入不及时，供应商资质审核不严谨，系统信息完整度不高，未实现动态管理目标。一是人力资源建设平台利用率不高。推动平台建设及信息维护工作积极性不够，线上线下信息不同步，截止2025年4月10日，47名在职员工劳动合同期限、合同起止时间等平台显示内容与实际内容不一致，所属14家企业薪资管理未与财务NCC系统实现后台数据推送及银企直联直接发放功能，存在财资“两张皮”现象。二是NCC财务系统未发挥业财集成功能。基础业务数据处理不及时，账务信息更新慢，系统模块运用不全面。截止2025年4月，所属4家企业财务账套未及时结账；所属4家企业银行对账模块与总账系统因数据推送时间不一致，差额3.5亿元，未能实时反映资金管理余额；贷款合同模块未启用，有12笔贷款，涉及金额5.2亿元未录入；业财数据更新推送不及时，影响整体业财一体化工作进度。三是集采平台招标采购不规范。原集采平台资料保管缺失。数字化档案管理意识薄弱，2021年1月至2023年8月，原集采平台招投标材料、文件及采购数据未及时下载保存，公司现存的招标、采购资料部分缺失，无法核实2023年8月以前投标活动的真实、合规性，影响了采购工作规范管理和法律责任追究。供应商不良行为处理迟缓。对2024年4月**公司粉煤灰采购计划业务中存在3家单位围标、串标的行为，没有立即进行处置，直至当年5月才将3家供应商纳入“黑名单”管理，增加了其他企业采购风险。四是“资金池”归集未实现应归尽归。本部及所属5家单位8个银行账户未实现资金归集，未发挥“资金池”统筹存量资金使用作用。

4.制度执行不严格。新型建材国企党委对落实现代企业制度建设工作重要性认识不足，党组织“把方向、管大局、保落实”的作用未发挥，存在董事会运行不规范、制度建设不健全、工资总额预算工作不到位等问题。一是重大事项未经党组织会议前置研究。2021年至2023年，有5次融资贷款涉及8230万元未提交党总支会前置研究。二是董事会职责模糊不清。2023年1至12月，2次董事会研究不属于职责范围内的纪检工作要点等3项议题。三是工资总额预算管理不规范。2022年至2023年工资总额预算方案实施不及时，较规定时间（一季度内）滞后3个月以上，2024年未开展工资总额预算管理工作。

5.防范化解重大风险意识薄弱。建材公司党委统筹发展和安全意识树得不牢，防范和化解风险能力不强，资产管理、印章管理、“两金”清收等风险隐患突出。一是合同印章使用登记管控不到位。对印章规范登记不重视，2021年至2023年，本部及所属2家公司有588次合同印章用印时登记经办人未签字，145次用印登记无合同编号，96次登记未签订日期，印章登记管控失责失守。二是应收账款逐年增长，商品销售收款管控不严。2021年至2023年，应收账款不降反增，由9.4亿元增长到10.82亿元，年平均增长率7.29%。其中，所属3家公司应收账款余额达8.58亿元，占应收账款总额的79.3%，应收账款清收管理成效不明显；分公司余额占应收账款总额的64.45%，账款清收举措不多，2023年2月印发的销售管理办法薪酬奖励未与销售回款挂钩，不利于企业应收账款的回收。三是债务风险连年增加。2021年至2024年7月，对外欠款由50881万元增长到66396万元，年平均增长率6.88%，企业负债总额增加，导致偿债风险增强。四是经营风险隐患防范不力。对多重风险认识不清，化解乏力，20XX年5月与**公司签订时长为9.58年的砂场承包合同，承包方未按约定“支付租金且拖欠2022年至2023年租金1000万元、将自有的2条生产线设备抵押给**公司”，存在租金无法收回的风险。同时，建材公司党委违规将采矿权以承包方式转给他人开采经营承包，存在违规承包的风险。五是未做好应急演练“后半篇”工作。2021年至2025年，开展10次演练结束后，未按照市党委关于开展地震、消防、救援等要求对演练效果总结和评估，未达到演练提升应急处突的能力。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

1.违反中央八项规定及其实施细则精神问题禁而不绝。新型建材国企党委领导班子对工会经费使用和财经制度执行不严，存在超范围使用工会会费、差旅费报销不严格等现象。一是超范围使用工会会费。2021年至2023年，经党委书记张某、总经理刘某审批同意，3次超范围使用工会会费1.17万元。其中，慰问社区、警务2次，涉及金额0.93万元；发放“三八”节福利费12人次0.24元。二是差旅费报销制度执行不严。交通工具费用报销与出差补助分开核算，交通工具费用报销人次与补助报销人次不一致，2021年至2023年，交通工具费用报销137人次，合计金额18.68万元；仅有59人次报销补助，合计金额9.59万元，交通工具票据人次与补助人次不对应，部分人员仅报销出差交通票据，不报销出差补助。

2.专项资金及国有资产管理不规范。新型建材国企党委对专项资金使用和国有资产管理认识不清，资金管理及账务核算混乱，国有资产财务核算及处置不力。一是专项资金清理不及时。20XX年至2023年对上级拨付的残疾人就业与扶贫、社会保险就业补贴等专项资金104.73万元核算不及时，存在大量资金挂账长期不清理问题。二是实物资产计量核算不规范。2021年至2024年本部及所属2家企业21批次购买办公桌椅、健身器材等资产62.26万元直接费用化，且未对该部分资产实物盘点，未在账内全面反映资产状况，可能导致资产流失。三是“两非”资产处置不力。对“瘦身健体”、盘活存量资产，实现资产效益最大化落实不到位，未及时优化资源配置、整合尚有使用价值的资产，存在资产流失风险。截止2023年，因空置或闲置房屋、生产设备等固定资产354项，原值5316.76万元。其中，存放于老水泥厂空置或闲置5至8年的生产运输设备、试验仪器设备等资产225项，原值977.92万元；2016年底因厂区搬迁空置或闲置房屋建筑物及停用生产设备等固定资产129项，原值4338.69万元且包含闲置8年已无使用价值的生产设备110项，原值2686.27万元。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

1.党建主体责任履行不力。党建工作抓而不实，班子成员履行抓党建“一岗双责”不到位，齐抓共管的党建工作新格局未形成，党组织战斗堡垒作用未得到有效发挥。一是推动基层党建工作不深入。2021年至2023年，班子成员未深入联系点指导工作，督促整改不够，未以普通党员身份参加联系点党支部活动，如党委书记张某连续三年未参加联系点聚鑫慧公司党支部的组织生活会，对该党支部存在议事程序不规范等问题督促整改用力不够。2024年新修订的党建工作联系点制度中党委书记无联系点党支部。二是党组织书记抓基层党建工作述职评议整改落实不到位。2021年至2023年未督促落实书记述党建问题整改工作，存在“年年述、年年改、年年在”现象，如3个党支部存在的“党建工作的载体创新不够”“对支部持续推进落实不够”等问题连续3年重复出现。三是落实“三会一课”不严格。2021年至2023年，总部党支部开展“主题党日”活动的主题和内容未经支委会研究，主题不聚焦、内容不丰富，且多以学习为主；总部党支部3个党小组均未召开党小组会议。四是基层党组织换届工作不严肃。2023年有3个党支部未经新型建材党委批准延期或提前换届，其中总部党支部延期16个月换届，新型科技党支部延期12个月换届，国奥党支部提前5个月换届。五是发展党员不规范。新型建材国企党委对发展党员工作不重视，对基层党支部发展党员程序、资料审核把关不严格。2021年至2023年，未按“一人一议”的原则逐一讨论6名人员的入党事宜，4名发展对象未按要求参加短期集中培训，3名入党积极分子备案时间均晚于上级党组织批复30天左右，1名党员入党志愿书缺少支部大会通过预备党员能否转为正式党员的决议；总部党支部研究讨论2名入党积极分子事宜无表决过程。六是超范围使用党费和党建经费。经党委书记张某、时任工会主席黄某审批同意，2021年超范围使用党费3758元用于经营材料胶装、防疫海报制作等；2021年超范围使用党建经费6879.7元购买合唱比赛服装、花卉等。

2.落实选人用人工作程序存在偏差。新型建材国企党委对选人用人工作不重视，落实选人用人工作程序不严格。一是审议干部任免未执行“一人一议”原则。2021年至2023年4次审议11人次干部任免事项，均未执行“一人一议”审议原则。二是执行回避制度不严格。2023年第10次党委会审议《关于新型建材中层管理人员的聘用建议》时，汇报人、记录人国某均为议题中拟提拔使用人员。三是人才队伍结构不优。经营管理人才偏向老龄化、技能人才占比少、党建及组织人才短缺。所属企业主要负责人55周岁以上的有5人，占比41%；研发、生产、销售等技能人才仅有108人，占比21.86%；党建及组织有14人，仅占比2.83%。四是选人用人审核把关不严。2021年1月至2024年7月，7名提拔干部档案缺少近三年工作总结、三龄两历审核表本人未签字、未履行廉政“双签字”制度等现象，且公示时间不满5个工作日。

3.对全面从严治党认识不到位。新型建材国企党委落实主体责任有偏差，抓党风廉政建设虚化，班子成员对职责范围内的党风廉政建设不够重视，纪委履行监督职责“错位”。一是落实全面从严治党主体责任打折扣。2021年至2025年，未组织全面从严治党专题学习，未听取所属党支部履行主体责任情况汇报；2022年至2023年，未制定落实全面从严治党主体责任工作清单及任务安排，三年仅2022年分析研判1次单位政治生态情况。二是“第一责任人”责任有缺位。党委书记张某指导和督促领导班子其他成员履职尽责不到位，以身作则落实廉政教育和调研工作打折扣。2021年至2023年，对领导班子其他成员廉政谈话连续三年内容完全一致；2022年至2023年，仅听取1次领导班子成员履行“一岗双责”情况汇报。三是“一岗双责”不严不实、应付交差。班子成员开展廉政谈话未坚持问题导向和岗位职责，廉政教育效果不明显。2021年至2023年，总经理刘某、副总经理张某等4名班子成员对分管单位、部门负责人廉政谈话内容完全一致。2023年9月，新型建材国企党委因未按期整改巡视反馈党建未入章程及工商备案问题，被兵团建工集团党委通报批评，分管领导刘某对负责的企业管理部负责人纪某廉政谈话时仍避而不谈。四是纪委监督执纪不严不实，监督执纪能力有差距，监督执纪效果不明显。2022年至2023年，纪委未制定落实全面从严治党监督责任清单及任务安排；2021年至2024年7月，纪委处置上级转办问题线索3件，无自查自办问题线索；执纪审查和审理不规范，2024年7月，对所属绿色能源公司董事长邓某立案给予党纪处分，未经邓某所在党支部党员大会讨论形成决议，而是经支部支委会讨论决定，同时，邓某处分决定定性描述中使用“涉嫌”词语不准确。

（四）聚焦巡视巡视、审计等监督发现问题整改和成果运用情况

新型建材国企党委对巡视、审计反馈问题重视程度不够，整改落实不到位。一是落实巡视整改不彻底。以巡视重点问题带动面上问题整改不到位，推动巡视成果运用不全面，20XX年市党委第十轮巡视第一巡视组常规巡视反馈问题32个已整改完毕，但此次巡视发现，对发展党员不规范、执行财经纪律不严、专业技术人才匮乏3个问题整改不彻底。二是审计整改不到位，未能深入问题实质。2021年至2023年集团审计部内部审计发现问题17条，已整改15条，2条未整改完毕。对2023年审计提出的“办公用房购买协议未签订，产权未办理”和“2022年至2023年砂场承包管理费1000万元未收取”的事项推进不力，未实现整改。

三、巡视反馈立行立改情况

巡视期间发现新型建材国企党委对群众利益问题重视不够，20XX年收到集团拨付的20XX年“兵”字号工程先进个人奖、优秀经理人等资金300000元，涉及6人次，未及时发放至个人问题进行立行立改，巡视期间，巡视组对立行立改事项进行跟踪督办，已全部完成整改。

四、意见建议

（一）拟向新型科技公司党委提出意见和建议

1.强化理论学习，层层压实责任。一是加强政治学习。认真学习贯彻总书记新时代中国特色社会主义思想和党的大会精神，坚持“第一议题”和集中学习制度，进一步统一思想认识，凝聚思想共识，完整准确全面贯彻新发展理念。二是紧抓意识形态主导权。督促班子成员认真落实意识形态工作“一岗双责”，配齐配强宣传思想文化队伍，巩固意识形态安全防线。三是激发内生发展活力。坚持目标引领、坚持市场导向，建立公平合理的绩效考核机制，加强人才引进与培养提升，狠抓“四项经济工作”，持续优化完善“四大管理平台”，规范招投标管理。

2.统筹发展和安全，防范化解重大风险。一是加强内控体系建设。夯实财务、审计业务监督力量的贯通协同，筑牢监督防线。加强对工会经费、党费、“两非”资产处置等业务的审核力度，杜绝违规现象发生。二是强化安全生产发展。将总书记关于安全生产重要论述纳入“第一议题”学习范围，着力提高企业统筹发展和安全的能力，切实增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。三是完善现代国有企业制度，强化制度执行。

健全完善现代企业制度，要坚持用制度管人、流程管事，提升风险防控意识和本领，进一步厘清“三会一层”治理主体权责边界，严格履行“三重一大”决策程序，规范合同管理、差旅费报销等工作，加强纪检监督，将责任落实到每个岗位和每个流程，确保不发生重大风险。

3.全面落实党建责任制，统筹抓好党建和改革发展各项工作。一是持续推进基层党组织标准化建设。加强班子成员与联系点的调研，规范党建经费与党费的管理使用，抓好党支部述职整改、党员发展等相关工作，推动党支部建设提档升级。二是从严从实抓好选人用人工作。坚持把党的领导贯穿到干部动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等环节步骤和程序关口，坚决杜绝选人用人程序履行不到位或简化程序等现象的发生，加快引进研发、销售等专业化人才进度。三是全面夯实基础党务工作责任。强化党建责任落实和工作同步推进，党组织书记承担第一责任人责任，班子成员落实“一岗双责”，把党建工作与业务工作同要求、同部署、同检查、同考核。加强基层党务工作人员队伍建设，提升党务工作人员理论水平和业务能力。

4.坚决扛起全面从严治党政治责任。一是加强纪检队伍建设，提升纪委监督执纪问责能力，一体推进“三不腐”。持续加固中央八项规定堤坝，纠“四风”与树新风并举，坚决反对形式主义和官僚主义，为企业改革发展营造风清气正的良好环境。二是落实管党治党政治责任，做实日常监督管理。把主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”落到实处，加强关键岗位和重点领域廉政风险排查，实施风险点、防控措施、目标责任“清单化”管理，加强监督，消除廉政风险隐患，筑牢拒腐防变防线。三是加强巡视整改日常监督。坚持举一反三，健全内部治理体系，完善管理体制机制，不断增强发展活力和核心竞争力，推动企业高质量发展。

（二）拟向国融集团党委提出的意见和建议

紧紧围绕市党委决策部署，紧扣高质量发展主题，配齐配强班子人员，唱响高质量发展主旋律，在高质量发展、现代企业制度建设、统筹发展与安全、“四项经济”工作、“四大管理平台”建设等工作开展监督检查，落实落细各项工作任务，形成高效运转的管理体系，严密防范所属企业在经营过程中的国有资产处置、专项费用使用等风险，加强集采招标、合同、财务管理的监督，提升企业核心竞争力。