外包业务管理制度

外包业务管理制度

第一条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围和审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，制定本制度。

第二条 企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。

第三条 外包业务申请的授权审批。

1.相关部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。

2、相关部门负责审核计划书。

3. 加工、销售、资产管理等业务，或是涉及金额达到50万元的外包项目，由总经理审核。

第四条 外包合同签订的授权审批。【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

1.外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后，引入合格的外包合作伙伴。根据外包业务性质的不同，拟定不同形式的合同文本。

2.归口管理部门负责人会同法律顾问对合同进行初审。初审通过后，根据合同金额交由不同级别的管理层审批。

3.外包合同必须经生产部的部长签字审核，再交由生产副总审批。

第五条 外包业务费用的支付授权审批。

1.生产部门收到承包方的付款请求后，在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认，修改或删除不合理部分，计算付款净金额。

2.财务人员对付款申请进行审核，核对相应的外包合同的所有付款情况，严禁多付、误付，审核合格后，交由财务部负责人复审签字，根据支付金额交由不同领导审批。

3.单次涉及金额在5000元以内的申请，由财务部长审批；金额在5000-100000元的，由财务总监审批；10万元以上的支付由总经理批准（特殊情况由总经理授权财务总监审批）

4.财务部门负责人确认审批程序无误后，由财会人员给予支付。

第六条 业务外包项目所涉及的授权审批应当在授权范围内进行，不得超越审批权限。

第七条 违法不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究相关责任人的责任，进行经济处罚和行政处罚。

第八条 为使企业业务流程流畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标。

第九条 制定外包战略。

1.在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。

（1）此项业务是否是利用本企业没有的设备。生产系统、专业人员及专业技术。

（2）此项业务外包可以降低成本。

（3）此项业务外包可以缩短项目工期。

（4）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。

2.准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。

第十条 编制外包项目计划书。

企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。

1.业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长发展战略。

2.业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包方提供。

3.业务外包的具体实施程序。

4.业务外包的主要风险和预期收益。

5.其他相关规定。

第十一条 选择承包方。

1.外包业务归口管理部门为生产部，负责发布招标公告，并于候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包方应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。

2.归口管理部门对承包方进行资质预审、调查，评估承包的综合能力。评估因素主要包括以下五个方面。

（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。

（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。

（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。

（4）承包方的性价比是否合适。

（5）其他因素。

3.确定标底。按公司合同管理办法，对符合招标指标的进行公开招标。不符合招标条件的，通过询价或比价确定价格。

4.组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。

5.归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。

归口管理部门负责培训涉及外包流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。

归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展制度。

项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。如承包方最终提供产品（服务）与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。

与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。

第十二条 对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，由归口管理部门负责向承包方索赔。

（1）指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪报告，及时收回相关款并追究责任人责任。

（2）采用法律手段解决长期未决赔款。

（3）若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理审批后执行并备案。

第十三条 流动资产管理。

1.业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理单位要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未授权接触和未经批准转移等。

2.对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方赔偿。

3.业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。

第十四条 存货管理。

1.对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理；归口管理部按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。

2.对于因业务外包需要由我企业提供给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责监督。

3.归口管理部门负责定期组织相关部门（如运行保障部、财务部等）及相关人员对承包方的存货进行盘点。而对于盘盈盘亏的存货，应经本企业财务总监批准后，方可交会计人员进行会计处理。

4.对于所有权归我企业的、在承包方储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货管理制度中的要求进行管理；对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

5.归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总监审核后处理。对于承包方无理由原因过度使用存货，造成企业成本上升，归口管理部门或相关人员有权代表企业要求承包方补偿。

第十五条 业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单发终止合同可能给本企业带来的损失。

第十六条 业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交由总经理审阅。

第十七条 根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。

第十八条 本制度自颁布之日起执行。

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